Defensa de Delitos de Cuello Blanco

Debido al creciente papel que juega el gobierno federal en las distintas áreas regulatorias y de derecho penal, los negocios y sus ejecutivos se ven sometidos cada vez más a investigaciones y posible procesamiento.  Colson Hicks Eidson ha reconocido la importancia de contar con experiencia en litigios relacionados con la defensa de delitos de cuello blanco.

Con la adición del ex Fiscal General del Distrito Sur de Florida, la firma ahora ofrece una extensa experiencia en litigación en casos de delitos federales.  Roberto Martínez ha representado a empresas y sus ejecutivos en investigaciones y juicios relacionados a asuntos de valores, lavado de dinero, confiscación de activos, impuestos, cuidados de salud, fraude bancario, ambientales, antimonopolios, obstrucción de la justicia, exportaciones, RICO y extorsión.

Además a representar a clientes comerciales en investigaciones y juicios, los abogados de Colson Hicks Eidson han prestado asesoría legal a bancos y otras instituciones financieras para asegurar el cumplimiento con las leyes federales relativas al lavado de dinero y reporte de monedas.  Esta asesoría ha incluido el desarrollo de programas bancarios anti-lavado de dinero, cuyo énfasis, en la mayoría de los casos, se orienta hacia asuntos de banca internacional.

Los miembros de la firma también han sido nominados por las juntas directivas de diversas empresas públicas para realizar investigaciones confidenciales independientes relativas a alegatos de conducta impropia de ejecutivos corporativos.