¿Se Le Ha Acusado de Fraude, Uso Indebido de Información Privilegiada o Infracciones de la Legislación Antimonopolista?

Nuestros Abogados Defensores Tienen Gran Experiencia con Delitos de Cuello Blanco

Nuestros abogados especialistas en los llamados delitos de cuello blanco tienen gran experiencia con casos federales y han representado a compañías incluidas en la lista de las 500 mayores de la revista Fortune, ejecutivos, y juntas directivas en una amplia variedad de actuaciones. Hemos intervenido con todo éxito en investigaciones gubernamentales y asuntos penales de gran complejidad tales como:

  • Fraudes de valores
  • Uso indebido de información privilegiada
  • Fraudes bancarios
  • Lavado de dinero
  • Ley contra prácticas extranjeras corruptas
  • Extinción de dominio
  • Fraudes fiscales
  • Acusaciones de infracciones de la legislación antimonopolista
  • Ilícitos civiles ambientales
  • Asuntos de exportación
  • Infracciones de la ley RICO (que reprime organizaciones corruptas que practican la extorsión sistemática)
  • Extorsión

También se han contratado los servicios de nuestros abogados para que lleven a cabo investigaciones reservadas de denuncias de comportamiento indebido por parte de funcionarios de empresas, y para asesorar a bancos y otras instituciones financieras para cerciorarse de que cumplen con todos los requisitos de la legislación federal sobre lavado de dinero y presentación de informes sobre movimientos de efectivo.

Experiencia con Casos de Uso Indebido de Información Privilegiada

Nuestro equipo de defensores en casos de delitos de cuello blanco, dirigido por nuestros socios Roberto Martínez, ex fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de la Florida, y Curtis Miner, ex fiscal auxiliar para el Distrito Sur de la Florida, cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para defender enérgicamente y asesorar a empresas y profesionales en cuestiones penales complejas.

Nuestro bufete ganó el caso de un cardiólogo de Fort Lauderdale, que también era funcionario público, al que se acusó de uso indebido de información privilegiada. La Comisión de Valores y Bolsas (la SEC) lo había estado investigando durante largo tiempo por denuncias de uso indebido de información privilegiada. La SEC finalmente formuló una serie de acusaciones contra él. Alegó que nuestro representado había ganado casi un millón de dólares mediante el uso de información reservada por parte de su esposa, su hermano, y un buen amigo. El tribunal federal que entendió el caso dictó sentencia a favor de nuestro representado, exonerándole plenamente de todos los cargos que pesaban contra él.

Abogados Dispuestos a Defenderle de Acusaciones de Fraude, Lavado de Dinero y Otros Delitos Económicos

Nuestro equipo posee la experiencia necesaria para resolver casos de relieve en todo el país y en el extranjero. Comuníquese hoy mismo con nosotros e infórmese de nuestro historial de éxitos en la defensa de casos de delitos de cuello blanco.